Фото Егора Алеева / ТАСС
Как необходимые технические доработки чуть не погубили самую популярную в мире криптовалюту
Биткоин, долго сохранявший единство версий (под брендом Bitcoin), в августе 2017 года не выдержал собственных технических проблем и прыгнул в другую крайность — целого парада хардфорков. В ноябре угроза раскола сообщества и падения авторитета биткоина заставила разработчиков «сорвать стоп-кран», задуматься о его привлекательности и прекратить новые изменения. Но спокойствие длилось недолго: с новым пиком курса в $20000 технические проблемы валюты вновь вышли на поверхность.
Теория хардфорка
В процессе работы криптовалютной сети биткоин в каждый новый блок блокчейна записываются данные о последних переводах цифровых монет. Затем блок «закрывается», составляя хэш всей содержимой информации и содержимого предыдущего блока. Операция закрытия блока называется «майнингом» и требует значительных вычислительных ресурсов, за предоставление которых «майнеры» получают вознаграждение — криптовалюту. Копия блокчейна (информация обо всех транзакциях) хранится на компьютерах всех участников криптосети.
На первый взгляд, такая система должна быть устойчива ко взлому, быстра в работе (за час можно убедиться, что транзакция прошла — закроется блок и несколько последующих) и иметь низкие комиссии: участников криптосети гораздо больше, чем банков, и они конкурируют за право заработать на транзакции. Но на практике это зависит от множества технических аспектов, учесть которые сразу в алгоритме биткоина было невозможно. По мере развития сети алгоритм требовал доработок. После доработки программный код одновременно меняется у всех участников сети. Но это происходит лишь в том случае, если сетевое комьюнити, которое состоит из разработчиков, майнеров, а так же наиболее активных энтузиастов, смогло прийти к консенсусу. Если полного согласия участников добиться не удается, то в сеть может разделится на две версии, каждая из которых живет как самостоятельная криптовалюта. Такой раскол и называется «хардфорк». После хардфорка обе ветки поддерживают общую историю транзакций до момента раскола. Но все новые транзакции уже записываются раздельно, каждая в свой независимый блокчейн.
Первым известным хардфорком с разделением стало появление в 2016 году двух версий валюты эфир — стандартной (Ethereum, ETH) и «классической» (Ethereum Classic, ETC). Но в 2017 году биткоин догнал и перегнал другие известные валюты по количеству модернизаций протокола и разделений.
Августовское разделение биткоина
Самый знаменитый хардфорк биткоина состоялся в августе 2017 года. Его целью было снижение комиссий и ускорение транзакций, подтверждение которых в мае 2017 (во время биржевого ажиотажа) занимало до нескольких суток. Реформировать биткоин было необходимо, но среди сообщества не было единого мнения, как именно это делать. В результате криптовалютная сеть разделилась на две: собственно Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH).
Большинство участников поддерживало команду разработчиков самого старого и популярного клиента Bitcoin Core, предлагавших увеличивать пропускную способность сети, вынося часть данных за пределы блокчейна. Это позволило бы уменьшить размер файлов с историей транзакций на компьютерах пользователей, а также снизить требования к пропускной способности сети. Технология получила название Segregated Witness (SegWit). Разрабатывая ее, команда Core добавила поддержку платежных каналов Lightning Network (LN), потенциально дающих тысячи транзакций в секунду, но проводимых вне криптосети Bitcoin. Внутри сети Bitcoin скорость составляет несколько транзакций в секунду, но часть операций LN берёт на себя «в обход» этих ограничений. Использование SegWit и LN считается очень сложным технологическим изменением. Оно накладывает более строгие требования на аппаратную базу майнеров и меняет их возможности по генерации криптомонет.
Меньшая часть сообщества считала, что ускорять транзакции надо не «обходными путями», а «в лоб»: радикально увеличив размер блока блокчейна. Такой подход сохранял неизменными принципы биткоина, описанные в статье Сатоши Накамото 2008 года: все данные о транзакциях записываются в блокчейн. Это в перспективе нескольких лет грозило быстрым разрастанием размера блокчейна, но обеспечивало высокую скорость транзакций и низкие комиссии с минимальным технологическим риском прямо сейчас.
На встрече в Нью-Йорке 23 мая 2017 года представители крупных бирж, майнеров и инвестиционных фондов, имеющих влияние на жизнедеятельность криптосети Bitcoin, предложили компромиссное решение: в августе внедрить SegWit, а в ноябре вдвое увеличить размер блока. Реформа была названа SegWit2x, и первая её часть успешно состоялась в августе. Обновлённый биткоин с SegWit сохранил изначальные название и обозначение Bitcoin (BTC). Но часть радикалов не приняла компромисса и создала свою версию биткоина: без SegWit, но с восьмикратным увеличением блока. Эта валюта была названа Bitcoin Cash (BCH).
Сколько нужно форков?
Августовский хардфорк напугал неспециалистов. Было непонятно, что ждёт биткоин, не рухнет ли он. Но катастрофы не произошло: в первые недели после форка и BTC, и BCH неплохо дорожали. Безболезненность этого хардфорка бросила биткоин в другую крайность: впереди выстроилась целая очередь новых изменений кода криптовалюты.
Прежде всего, в обновленном BTC на ноябрь была запланирована вторая часть реформы SegWit2x: двукратное увеличение блока. На ноябрь был запланирован и хардфорк BCH, связанный с увеличением надёжности валюты от атак и с другими техническими доработками. А до этого, неожиданно для многих, в октябре состоялся незапланированный хардфорк BTC с новым разделением на две валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Gold (BTG). Официальной целью создания BTG была более глубокая децентрализация и снижение технического порога для майнинга. Но нельзя исключать и другую цель хардфорка — изменение некоторых характеристик криптовалюты для обогащения создателей BTG. Крупные биржи не поддержали новую монету, и заметной роли на рынке она пока не играет.
Срыв ноябрьских планов
Давно анонсированная вторая часть SegWit2x неожиданно встретила ещё более сильное сопротивление, чем незапланированный BTG. Против форка выступили, в частности, разработчики Bitcoin Core, компания Blockstream, платёжный сервис Bitwala, крупный майниновый пул F2Pool, биткоин-сообщества Бразилии, Аргентины, Гонконга.
Биткоину грозило новое разделение на две валюты: одна с текущим форматом SegWit, другая — с удвоенными блоками SegWit2x. Хуже того: среди участников сети не было консенсуса, за какой из версий закрепить исходное название Bitcoin и сокращение BTC. Биржи склонялись к тому, чтобы назвать биткоином ту версию, которая окажется популярнее у майнеров. Второй же версии дать обозначение BT1 или BT2 (в зависимости от того, будет это SegWit или SegWit2x).
Ещё больше усложняла ситуацию необходимость учёта мнения не только майнеров, но и инвесторов, от которых зависит курс валют. Версии конкурировали бы между собой, и с высокой вероятностью большинство бы предпочло текущую версию SegWit (хотя бы из-за меньшего размера блокчейна, который влияет на размер данных в вычислительных системах), а не SegWit2x. Если последний вдруг получил бы сокращение BTC, это было бы воспринято многими как «рейдерский захват» валюты с титульным названием.
После такого хардфорка был бы неминуем раскол биткоин-сообщества и катастрофа с обозначениями. Множество держателей биткоина оказались бы в замешательстве, какой биткоин теперь «настоящий». Это затруднило бы работу платежных систем, привело к ошибочным попыткам транзакций между адресами разных версий и другим проблемам. Вероятно, это задержало бы и введение фьючерсов на биткоин, запланированное Чикагской товарной биржей (было бы непонятно, на какую валюту их делать). Все это привело бы к падению авторитета биткоина и его курса. А возможно даже к формированию такого мнения, что никакая версия теперь не является «настоящей», что исходный биткоин провалился.
8 ноября основные сторонники увеличения блока Майк Белш, Венсес Касарес, Джихан Ву, Джефф Гарзик, Питер Смит и Эрик Ворхес приняли вынужденное, но единственно разумное решение: отменить ноябрьский хардфорк SegWit2x. Они заявили: «…хотя мы и придерживаемся твердой веры в необходимость увеличения размера блока, есть более важные вещи, в которые мы верим: сохранение единства сообщества. К сожалению, совершенно очевидно, что на данный день мы не смогли прийти к достаточно сильному консенсусу относительно увеличения размера блока. Продолжая дальнейшее движение в этом направлении, мы раскололи бы сообщество и помешали бы росту биткоина. Это никогда не было целью Segwit2x».
Стоит добавить, что уже после отмены хардфорка в коде SegWit2x нашлась ошибка, которая в любом случае не позволила бы провести обновление в назначенный срок.
Скептики посрамлены. Но надолго ли?
Отмена ноябрьского хардфорка SegWit2x оказалась неоднозначным событием.
В среднесрочной перспективе фортуна оказалась на стороне BTC. Отмена хардфорка не только сохранила единство сообщества и удержала авторитет официального биткоина, но и обеспечила ему отличный рост. На фоне отсутствия новых скандалов, 10 декабря на Чикагской бирже опционов CBOE были наконец запущены обещанные торги фьючерсами на BTC. А 18 декабря аналогичные торги стартовали на Чикагской товарной бирже CME — крупнейшей в мире. О своих планах запустить фьючерсы на биткоин также заявила одна из крупнейших бирж Nasdaq Futures (NFX).
Читайте такжеБиткоин на Уолл-стрит: планируется запустить торги криптовалютой на NASDAQ
В преддверии этих событий курс BTC превысил планку $16000, а после начала торгов продолжил рост и поставил рекорд $20000 (хотя и вскоре скорректировался до $17000).
- Биткоин упал на 5% после достижения рекордного уровня в $20 000
Таким образом, избежав раскола, BTC не только установил беспрецедентный рекорд курса, но и первым среди криптовалют добился признания на классическом биржевом рынке — если не как валюта, то хотя бы как допустимый базовый актив для дериватива. Даже глава ФРС Кристин Лагард признала, что с биткоином теперь придется серьезно считаться.
Перед открытием торгов у аналитиков были полярные прогнозы на курс BTC. С одной стороны, попадание биткоина грозило ему новыми сюрпризами, манипуляциями со стороны маркет-мейкеров, «медвежьими» атаками. Но с другой стороны, биржевое признание — это новый масштаб игры. Оно радикально расширило круг потенциальных инвесторов в BTC. И не только среди завсегдатаев бирж, но и среди новых людей, которые боялись нерегулируемого актива, а теперь доверились авторитету CME и CBOE. Эти люди, судя по росту курса, начали активно вкладываться не только во фьючерсы, но и в сам биткоин.
Вместе с тем, в долгосрочной перспективе судьба BTC остается под вопросом. Он сохранил технические недостатки, которые мешают его развитию. Если в августе даже двукратное увеличение блоков у BTC казалось половинчатой мерой в сравнении с восьмикратным увеличением у BCH, то теперь BTC вовсе остался со старым размером блоков. Единственной мерой по ускорению транзакций в нём остаётся формат SegWit с LN, но на новый тип транзакций пока приходится не более 20%. Особую проблему составляют высокие комиссии до десятков долларов. Это сильно ограничивает использование BTC как розничного платёжного средства. По-хорошему, комиссии стоило бы снизить на пару порядков — до нескольких центов.
Быстрый BCH с недорогими транзакциями на этом фоне многим кажется удачной альтернативой BTC и снижает привлекательность и спрос на него. В первые же дни после отмены хардфорка SegWit2x BCH подорожал вдвое и закрепился на уровне $1300-$1400, а в декабре популярная биржа Coinbase начала торги этой криптовалютой и курс Bitcoin Cash взял планку на невиданной отметке в $4000. Ещё в октябре некоторые активисты считали его более истинным биткоином, а с ноября такие настроения стали озвучиваться всё новыми «лидерами мнений» (см. например, свежее высказывание Ольдербурга). Всё больше людей переводят капиталы из BTC и BCH. Об этой угрозе для BTC я писал в Forbes ещё до отмены хардфорка, и теперь она воплощается.
Читайте такжеМонетный двор. Самые перспективные криптовалюты для инвестиций
Ждать ли нового изменения биткоина?
Начало торгов фьючерсами на BTC отвлекло инвесторов от ноябрьских скандалов, но надолго ли? Сразу после отмены хардфорка было ясно: когда новое ускорение BTC станет необходимостью, сообщество будет вынуждено наконец договориться о повышении размера блока. Но чем дольше будет откладываться решение, тем слабее будущее BTC.
Возможно, что время для решительных действий настало раньше, чем все ожидали. Рыночные успехи BTC вновь, как и в мае, вытащили на поверхность его технические проблемы. Комиссии порой превышают $20, а время транзакций доходит до нескольких дней. И теперь обновлённая команда разработчиков обещает всё-таки осуществить хардфорк SegWit2x 28 декабря. Впрочем, корректнее его было бы назвать SegWit4x, так как планируется уже не двукратное, а четырёхкратное увеличение блока — до 4 MB. На этот раз создатели не ставят вопрос о замене одного биткоина на другой, а говорят лишь об очередной новой версии валюты. Это позволит избежать конфликта по поводу обозначений и самой целесообразности форка — кто захочет, тот и перейдет на более совершенную версию. Но теоретически, новая валюта может стать самым мощным конкурентом официального биткоина — в отличие от BCH, она вооружена не только сильно увеличенным блоком, но и вышеописанными технологиями SegWit и LN для увеличения частоты транзакций.