Тельман Исмаилов Фото Саида Царнаева / РИА Новости
Суд наложил обеспечительные меры на торговое заведение по требованию Банка Москвы
В Лас-Вегасе арестовали торговый центр российского бизнесмена Тельмана Исмаилова Craig Valley Plaza, сообщает «Коммерсантъ».
О том, что у бизнесмена есть активы в США, стало известно после того, как юристы Банка Москвы, кредитовавшего Исмаилова, обратились в окружной суд Никосии. Они потребовали, чтобы ряд кипрских банков раскрыл информацию о счетах его компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.
Офшорная компания вместе с самим Иcмаиловым выступала поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го Банк Москвы предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании входили в группу АСТ Исмаилова, сумма займов составляла более $230 млн. Со временем они перестали обслуживать долг, и с учетом пенни и штрафов она превысила 19 млрд рублей.
Кипрский суд пошел навстречу требованиям банка. Из раскрытых данных стало известно, что в 2014 году, когда компания бизнесмена уже не платила по кредиту, более $8 млн со счетов компании-поручителя Vesto Trading Limited были переведены в США и потрачены на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Формально он принадлежит Marker Craig LLC и Marker LLC, контролируемым Наили Садыховой, родственницей Исмаилова.
» style=»display: none»>
После этого кредитная организация подала иск в суд в Неваде и потребовала признать мошенническими операции между Marker и Vesto Trading Limited. Сад наложил арест на здание ТЦ.
Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных активов к своему главному активу — Черкизовскому рынку. Через некоторое время рынок был закрыт. В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом.
Читайте также: Гражданин-банкрот: 15 главных должников России